Argent noir - informateurs, les chiens d'argent et gestionnaires d'actifs

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Le ministère des Finances tire tous les arrêts pour attirer les épargnants blanchissent sur la ligne leurs euros dissimulés indiquent. Alors que les déficits publics ont augmenté presque partout dans le monde à de grandes hauteurs et couper est difficile, vise à accroître les recettes fiscales par tous les moyens existants. Alors que la pension de l'Etat et l'hypothèque sous le feu sont des épargnants Launder avec le régime de divulgation volontaire frai et menacé d'amendes.

Jan Kees de Jager dans Le monde continue à tourner le 5 Novembre 2009

Dans une émission du programme de diffusion TV en prime-time "Le monde continue à tourner" fait ministre Jan Kees de Jager des Finances a expliqué comment un informateur encore inconnue des autorités fiscales a remis une liste de centaines d'épargne. Cette liste comprend des centaines de noms de titulaires de comptes et leurs numéros de compte, les lieux de résidence et de numéros de téléphone. Concern comptes avec des soldes en moyenne plusieurs centaines de milliers d'euros. Il ya aussi des gros poissons parmi des dizaines de millions de dollars sur un compte bancaire étranger. Les comptes question de Launder ont lieu à diverses banques en Europe.

pronostiqueur d'impôt envoie des centaines d'épargnants noirs

Selon De Jager ont eu sur l'informateur, après des années avec des organisations avec les clients et blanchir factures ont dû faire face, compte tenu de la charge de remords. La chasse pour leurs économies et le bruit associé ont apporté le roulement à billes. Au printemps de 2009, a rapporté l'informateur a rejoint l'unité des renseignements criminels de l'Administration fiscale / FIOD. Hunter a attiré l'attention des médias ce cas reçu pour apporter les avantages du régime de divulgation volontaire sous les projecteurs. Sur la base de ce régime en 2009 indiqué argent noir près de 1 milliard d'euros.

Pronostiqueur régime, les employés de banque et les gestionnaires d'actifs

L'informateur est basé sur un système de pronostiqueur existant pour une récompense de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il ya cependant un maximum. Ce schéma de pronostiqueur d'ailleurs mis à jour à la suite de cette affaire et élargi. Le montant exact de la récompense dépend des recettes fiscales ultimes et ainsi la qualité des données présentées. Pour ces cas, le gouvernement a donc arrangé les choses mieux que les choses Kafka-comme que les dénonciateurs précédentes ont eu à traiter. Selon Hunter dirige ce pronostiqueur aussi des risques et a même été enregistré contre lui.

L'impôt peut utiliser des données volées

Dans l'affaire dite KB-Lux nous avons vu que la taxe autorisé à utiliser des données obtenues illégalement. Après tout, ce ne est pas la taxe de voler les données, mais l'informateur. Cela violerait la règle de la confidentialité de sa / son employeur. Le fait que les titulaires de comptes concernés en banque auprès de diverses banques en Europe semble justifié de conclure que ce est un atout plutôt qu'un employé de banque spécifique. Peut-être que ce est un employé congédié d'un bureau de la famille ou une entreprise qui est active dans la gestion de fortune.

Méfiez-vous des ex-employés mécontents

Les données obtenues par les comptes de Launder d'impôt ont jusqu'à présent largement remis par les ex-employés mécontents des banques et gestionnaires d'actifs. Il ya donc des risques supplémentaires, surtout maintenant qu'il ya beaucoup de mises à pied en raison de la crise du crédit. Banque suisse UBS a fait au troisième trimestre de 2009 qu'il y avait une sortie de milliards de francs suisses. La banque à la suite de l'accord conclu avec les États-Unis avait été approché par plusieurs autres gouvernements de remettre les données des citoyens. Y compris l'Australie et la Grande-Bretagne ont demandé cela. Le ministère néerlandais des Finances ne serait pas dire si elles ont fait de même. Ou mettre signatures est attendue avant la fin de 2009, un accord-néerlandaise suisse sur l'échange de renseignements fiscaux.

Chiens argent et le régime de divulgation modifiée

Sur le même jour que la diffusion de The World Keeps gagne de l'argent par Hunter a annoncé que les chiens sont déployés dans les contrôles aux frontières dans le cadre de la chasse pour l'argent noir. A partir du 1er Janvier 2010, le régime de divulgation volontaire est stricte, et des amendes ont augmenté sensiblement. Les espoirs d'impôts par claquer voitures flash et chiens blanchir l'argent des épargnants sur le chemin du retour de leur hiver, même que le solde de leur banque, par exemple le Liechtenstein, le Luxembourg, l'Autriche ou la Suisse transports aux Pays-Bas. Les montants de 10 000 EUR par personne devraient en effet être signalés à la frontière allemande et néerlandaise.

Le secret bancaire de dossier et les paradis fiscaux plus d'informations et le fond est donnée sur le secret bancaire, les paradis fiscaux, régime de divulgation volontaire, période de récupération et de l'argent noir.
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