Bureau de surveillance financière - supervision d'avocats

FONTE ZOOM:
L'AFM avec la banque centrale néerlandaise, DNB, 2015 et 2016, responsable de la supervision des institutions financières. Le Bureau de surveillance financière, BFT, supervise certaines professions libérales et donc les avocats et notaires. Une bonne raison de considérer le rôle de la BFT. Pendant ce temps, il ya un doublement du nombre des notaires qui ont augmenté la surveillance est appliquée.

Supervision financière Bureau BFT, ce est quoi?

Le Bureau de surveillance financière, BFT, supervise certaines professions. Il a été formé en 1999. Ce successeur de l'ancien superviseur des comptes des notaires, le Bureau central de l'assistance. La TTF est une autorité administrative indépendante, AAA, ce qui signifie que, d'une part, et d'autre part est indépendamment associée avec le gouvernement. La BFT est également subventionné par le ministère de la Justice. La BFT basé à Utrecht.

La surveillance financière en 2015 et 2016

La BFT détient la première supervision financière d'environ 1400 350 notaires et les huissiers. Vous et moi doit être protégée aussi bien que possible contre une faillite d'un notaire ou d'un huissier. Ce est pourquoi la surveillance BFT. Devrait certainement être possible que l'argent qui est confiée à un notaire et l'argent reçu par un huissier de débiteurs, est stocké correctement et en temps opportun, et est versée en totalité à ceux qui sont impliqués. La BFT garder un oeil sur ce rapport et de ses conclusions au Conseil d'administration ou de la Chambre des huissiers de justice.

Loi MOT Wid et

Depuis le 1er Juin 2003, deux lois supplémentaires se appliquent dans le domaine de la BFT:
  • Services du droit d'identification, l'IFD.
  • La déclaration des transactions inhabituelles, Loi sur la MOT.

Ces deux lois sont de 1 Août, 2008 remplacée par la Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Wwft.

Quelles professions sont réglementées?

En ce qui concerne l'WWFT BFT avec d'autres pour voir beaucoup plus de professions, à savoir:
  1. Le notaire, notaires;
  2. Les avocats;
  3. Les vérificateurs;
  4. La taxe;
  5. Les conseillers économiques;
  6. Les conseillers juridiques indépendants.

La surveillance financière du secteur de la TTF devrait surveiller les paiements correctes, complètes et en temps opportun aux bénéficiaires garde des fonds confiés à un notaire public et sont reçus par un huissier de débiteurs.

Les avocats de la supervision financière

Le plus notable de ce groupe est peut-être le groupe d'avocats, en principe, une société de services financiers. Cependant, dans leur cas, l'administration devrait être suffisant. Paiements élevés de trésorerie à un avocat ne sont pas autorisés. Si ce ne est pas le cas, cela peut entraîner la création d'une plainte disciplinaire contre l'avocat. Pour une éventuelle violation de la confidentialité et invoquer le privilège à l'avance pour minimiser les documents et autres données qui doivent retenir l'avocat selon l'Wwft être préservée autant que possible dans une partie distincte du fichier.

Bloquer

Les avocats devraient diriger un rapport fait ou proposé transactions inhabituelles aux transactions inhabituelles Zoetermeer. La BFT nous tient au courant.
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