Configuration et gestion du compte séquestre

FONTE ZOOM:

Un compte bloqué est utilisé pour enregistrer les actifs ne appartenant pas au client, mais sont négociés en compte à l'étranger.


A l'ouverture d'un compte en fiducie, un transferts de clients de la banque comme constituant de la Banque à titre de fiduciaire le droit de mettre de l'argent en son nom et à gérer.

Expiration du dépôt ou de l'ouverture d'un compte séquestre: compte de dépôt

  • Habituellement ouvert un propriétaire, ici fiduciaire un compte sur lequel le dépôt est le locataire, voici constituant payé. L'ouverture et la gestion des comptes de dépôt à différentes banques peuvent être distinguées. Il est alors possible que le syndic de locataire et trustor même temps. Cette question est régie par divers ajouts au nom de compte.
  • Lorsque la mise en place d'un tel compte en fiducie aux fins de dépôt, sont l'avenir titulaire du compte pour instruction à la Loi sur le blanchiment d'argent, d'agir dans un compte à l'étranger. Par la suite, il est obligé d'indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire effectif en vertu du présent contrat.
  • Même avec ce compte une note supplémentaire est amené à le nom du compte, qui se réfère à l'objet. Si le compte est ouvert, le fiduciaire peut payer le montant en espèces sur le compte.

Ce qui devrait être pris en compte dans la gestion

  • Dans tous les cas, la banque du fiduciaire à son obligation légale de fournir des informations doit se conformer. Les comptes de dépôt, comme mentionné dans cet exemple, sont pour la plupart des comptes à cause de cette aucuns frais de gestion que les frais bancaires d'épargne.
  • En conséquence, l'absence de ventes effectuées sur ce compte, le fiduciaire reçoit des économies annuelles qui sont extrait sur le montant versé et les intérêts courus rapporté.
  • Le constituant lui-même, ici le locataire n'a pas accès et droit de disposition. Aussi une ordonnance d'exemption ne peut être faite.

Ce qui doit être pris en considération pour la liquidation du compte de fiducie

  • En ce qui concerne l'exemple précédent d'un dépôt, il est à une résolution ou la suppression de ce compte, une obligation d'informer la Banque du fiduciaire à l'égard le fiduciaire, dans ce cas le locataire.
  • Se il est de retenir une quantité partielle du dépôt, il doit d'abord être approuvé par la Banque avec le locataire. Est-ce à la banque initie le paiement des sous-montants respectifs au profit des comptes de propriétaire et le locataire. Le compte de dépôt est supprimé.

Modes propres spéciales

  • Une forme particulière représente le compte en fiducie. Comptes de fiducie peut être ouvert et maintenu uniquement par les membres de certains groupes professionnels. Encore une fois, le principe de la "loi étrangère» se applique. L'exemple le plus célèbre est le compte en fidéicommis de notaire pour le bénéfice des clients.
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