Le blanchiment d'argent

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Certaines facultés ont été obtenus illégalement. L'origine de cet argent peut varier. Comme aller à un omble innocent noir peut, la TVA ne est pas payé. Mais il peut également impliquer une activité criminelle à grande échelle, y compris le trafic de drogue et d'armes ?? en bref; le crime organisé.

Argent noir

L'argent tiré de ces activités est noir. Ce est assez amusant à faire, comme le traitement des rondes dans la pub ou l'achat de petits appareils électriques, comme un nouvel ordinateur portable ou d'un micro-ondes. Toutefois, pour les grandes dépenses ?? envisagez d'acheter une maison, un nouveau yacht ou d'un sport ?? argent noir est moins approprié. Ces paiements sont effectués ne pas placer la trésorerie de manière, mais doivent être effectués par virement bancaire. Et malheureusement, la banque a toujours tendance à réduire les importants dépôts en espèces à la source.

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Qui a beaucoup d'argent noir et décide un jour de mettre en place un compte bancaire, la banque peut bien sûr essayer de convaincre qu'il a beaucoup granny ?? s qui, comme lui une certaine ?? s supplémentaires catimini. Malheureusement, la banque ne est pas enclin à aller de pair avec cela. Les montants payés au-dessus de la limite permise ?? généralement autour ?? 1500 - ?? doit toujours être pris en compte parce que et sont souvent également vérifié.

Le blanchiment d'argent

Il n'y a donc qu'une seule solution. Et ce est que l'argent noir pour être blanchis. Ce est généralement une tâche assez complexe. Multinationales criminelles ont généralement leurs personnes pour ?? parfois comptables spécialement formés pour y travailler pour un groupe criminel. Mais pour la petite privée avec une belle somme d'argent noir est plus difficile.

Investir

Cependant, les multinationales criminelles peuvent servir de bon exemple. Ce qu'ils peuvent faire, un individu peut bien sûr essayer. Comme les organisations criminelles investissent généralement leur argent dans d'autres projets ?? souvent en espèces. Si elle disparaît si le projet de ?? est souvent hors de vue, parce que personne ne peut prouver que ces millions ont été effectivement livrées. Une question de confiance, donc. Mais si tout va bien, l'argent vient d'une manière légale à son propriétaire, un compte bancaire ?? parfois en Suisse, mais aussi parfois aux Pays-Bas. Les investissements de blanchir l'argent sale avoir lieu dans les cercles où beaucoup d'argent impliqué, pensez le marché du logement.

Impôt et enquêtes

Tant les autorités fiscales que l'enquête ne ont pas aimer le pouvoir noir et tout faire pour mettre les gens avec de l'argent noir un talon. Ainsi souvent de l'argent noir tracé et doit soudain justifier.
Des peines de prison pour blanchiment d'argent, mais il semble généralement encore plus loin par la police. Car là où vient l'argent à partir? Les deux bras et le trafic de drogue sont tous deux encore strafbaarder.
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