Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

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Un souvent entendu, pas nécessairement immédiatement compris le blanchiment d'argent à long terme. Homme ou femme lave de l'argent parce que ce est sale ou non? Le blanchiment d'argent est un terme qui se inscrit dans le champ d'application de la loi pénale allemande et il est réglementé.

Comme le blanchiment d'argent et le revenu déguisement cachette illégalement obtenu est appelé. Il donne l'impression que le revenu a été obtenu de manière légale.

Le blanchiment d'argent est passible d'un emprisonnement de 10 ans

Le blanchiment d'argent est passible selon le Code pénal § 261. Comme le blanchiment d'argent, la législation pénale visée dissimuler et de déguiser l'origine des revenus. Ce est lié à la gangrène ou obstruer l'identification de l'origine de l'argent et des biens. Sous peine est aussi le risque de conclusion, la confiscation ou pour assurer crimes illégales et connexes des articles achetés.

Le blanchiment d'argent est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans. Selon la gravité des cas sont jusqu'à 10 ans possible. Low infractions à la loi pénale punit la législature par des amendes ou un emprisonnement maximal de deux années.

Les actes criminels des individus et des groupes organisés

Le lavage d'argent provient généralement de trafic de drogue et la contrebande de cigarettes et de la zone de lumière rouge. Bien que le blanchiment d'argent produit très simple. Juste obtenir aussi facilement la police pour traquer les blanchisseurs d'argent.

  • Quand un revendeur de cocaïne vend un kilogramme de cocaïne, il serait difficile pour lui de passer le profit tiré de la normale. Donc, il a ouvert un pub ou un restaurant. La portion de boissons et de divertissement devrait légaliser les profits du trafic de cocaïne.
  • Pour la police, il ya un point de départ, les blanchisseurs d'argent sur les cordes à kommen.Hohe profits du bar ne peuvent pas être expliquées de manière plausible si le commerce de la drogue constitue l'achat en vrac et le pub ne est pas en cours d'utilisation régulière.
  • Si aucun clients sont servis, il peut aussi être pas de ventes. Selon les enquêteurs commencer à poser des questions sur l'endroit où l'argent vient de car en réalité dans de telles grandes quantités. Ainsi on se immédiatement soupçonnés d'opérer le blanchiment d'argent d'origine criminelle.

Acceptation consciente de l'argent illégal est punissable

  • Le blanchiment d'argent est généralement considéré comme un acte de criminalité financière organisée. Cependant, ce est une idée fausse que le blanchiment d'argent est célébrée que par la mafia et autres criminels en col blanc organisés.
  • Un citoyen exploite déjà le blanchiment d'argent, se il accepte de l'argent en dépit de la connaissance de l'origine illégale. Il ne est pas pertinent d'accepter ou non l'argent comme moyen de paiement pour les services rendus.

Le taux d'élucidation de la police est bon pour le blanchiment d'argent. Parce qu'il vient qu'une seule fois à un test de finances personnelles ou d'entreprise, les autorités d'enquête allemands trouveront habituellement en dépit de dissimulation prudent.

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