Approche de blanchiment d'argent: l'alimentation, la dissimulation et de l'intégration

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Le blanchiment d'argent à long terme peut être comparé au figuré avec lave en général. L'argent impur, donc de l'argent qui est en dehors de la circulation légale d'argent ou de cycle économique est ainsi purifié, lavé dire que ce est propre, puis légalement disponibles et utilisables.

Tout ce qui ne juridique, est donc la loi qui est automatiquement considérée comme illégale. Action illégale est illégale et viole la loi. Ce est vrai, à la fois national et international, au blanchiment d'argent. Son objectif est de pouvoir ensuite utiliser normalement l'argent acquis illégalement à des fins privées et commerciales.

Le blanchiment d'argent est une infraction pénale dans le monde. Pour l'application de la loi, en plus de blanchiment d'argent, en tant que telle, l'origine de l'argent est d'un intérêt particulier parce que ce est une règle est sources d'argent illégales ou illicites. Les cas les plus courants sont les transactions illégales et la fraude de manière légale ou illégale revenus et des richesses.

Institutions et autorités coopèrent crédit à l'échelle mondiale afin de prévenir le blanchiment d'argent. Il fait des intérêts différents sont poursuivis. Les blanchisseurs d'argent, de sorte que les acteurs sur le côté illégal, nécessitent un réseau dense et hiérarchique des employés.

Trois étapes de blanchiment d'argent

La façon de prendre l'argent illégal par le biais de la disponibilité que l'argent blanchi est loin, lourde et chronophage. Il peut être divisé en trois étapes, à la fin ne est pas traçable ou démontrable, où l'argent vient à l'origine.

Dans ce cas, le blanchiment d'argent a été un succès parce que toutes les parties doivent sortir et supposent que ce est de l'argent juridique. Souvent, la possibilité de blanchiment d'argent ne est pas considéré.

Alimentation

Tout d'abord, l'argent illégal existant doit être mis en circulation, être nourri, pour ainsi dire. Elle est versée sur les comptes courants, comptes d'épargne fixe ou variable. Le législateur a contacté la somme de € 15 000 un seuil au-dessus duquel une preuve de l'origine de l'argent doit être enseigné. Dépôts jusqu'à cette limite sont largement sans problèmes.

Selon la quantité de linge à être plus de quantité d'argent à de nombreux acteurs, qui exige le dépôt et les comptes. Plus de moyens pour mettre de l'argent offre de casinos, les bureaux de change et les hippodromes. Dans tous les cas, une large distribution a lieu de plus petites sommes.

Couvrir

Lorsque ce processus, la mise en place est terminée, suivez prochaine stratification dans le but qu'alors l'origine de l'argent ne est ni visible ni compréhensible. L'argent est sur les comptes et peut littéralement être transféré dans le monde entier en quelques minutes par les transactions de toutes sortes avec la banque en ligne.

Lors de la superposition pas de personnel est en contraste avec les besoins de placement. Suffisante est une personne avec PC, Internet et l'accès aux comptes. Fausses factures, réservations aériennes ou des instructions de toute nature garantissent un cycle de réservation avec grand volume de commande.

Comptes globaux des banques dans littéralement partout dans le monde peuvent être gérer par la remise des revenus et dépenses, les organismes d'application de la loi, dans de nombreux cas, mais pas accessible.

La piste de l'argent perd de plus en plus, le cercle des acteurs et ceux qui sont informés, se réduit. A ce stade, l'argent précédemment illégale sont considérés lavé. Son origine ne est pas possible d'identifier, il est maintenant encore plus intéressant.

Intégration

Pour la dernière étape, l'argent est blanchi comme légale l'argent disponible et est intégré dans la circulation de l'argent. L'intégration se fait dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'économie. Partenariats silencieux sont préférés dans les entreprises. Un pouvoir discrétionnaire sur les partenaires est primordiale, et sont les bienvenus avec son argent le silence souvent haute altitude.

Que le dépôt est payé par un compte à l'étranger, ces jours sont ou seront annulés. Assez souvent la mise en place temporaire d'une société, de la GmbH Ltd. le chemin de la sous-sol. Personne ne soupçonne ou de soupçonner que ses actionnaires sont les mêmes personnes qui contrôlent le flux d'argent depuis le début, ont suivi avec et affectées.

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